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Los Identificadores del ADN en el Sistema de Justicia Penal
The DNA test IDs, given their technical characteristics and their extraordinary accuracy, has become an invaluable tool for modern forensic examination and, more importantly, for a more satisfying exercise the right to effective judicial protection and a more effective response to the demands of society regarding the prosecution of those responsible for crimes. But at the same time, these techniques create new problems or emphasize existing ones, which requires the adoption of certain measures in order to ensure that they are conducted with sufficient technical and procedural guarantees and on the basis of respect for fundamental rights affected.

Among the problems that are reflected on this paper can include the following: a) reliability of the analysis and the techniques used and their conditions of validity; b) the nature and procedural assessment of their results or DNA profiles; c) the possible involvement of some fundamental rights of the person who is subjected to examination; d) the creation of files with the results of DNA analysis (DNA profiles) made to the perpetrators of a crime, or on samples or biological remains obtained at the scene of crime, for which we already have the Organic Law 10/2007, which is subject of careful and critical study.

On the other hand, although we have a work that aims to solve problems of considerable complexity with an essentially procedural nature, are also offered considerations of substantive Criminal law of a great practical importance, such as the possible application of the crime of disobedience to an unfounded refusal of the subject required to allow the taking of a biological sample in order to obtain his/her genetic profile, issue on which the doctrine has not yet commented clearly.

Summary

PREFACE.

ABBREVIATIONS

I INTRODUCTION: LA BIOMETRÍA Y LA INCORPORACIÓN AL PROCESO DE LAS IDENTIFICACIONES A TRAVÉS DE LOS PERFILES DEL ADN

1. El desarrollo de la Biometría en la actualidad: aspectos jurídicos relevantes
2. La especificidad biométrica de los perfiles de ADN
2.1. Características técnicas de la capacidad identificadora de los perfiles de ADN
2.2. Fiabilidad de los análisis de ADN: Requerimientos científicos y técnicos

II LA VALORACIÓN PROCESAL DE LAS PRUEBAS DE ADN

1. Actos de investigación y actos de prueba
2. El cálculo de probabilidad
3. Los análisis de ADN, ¿prueba tasada o de libre apreciación?
4. Valoración de la negativa injustificada a someterse a los exámenes de ADN

III LOS DERECHOS FUNDAMENTALES POTENCIALMENTE AFECTADOS

1. Los análisis de los perfiles de ADN, nuevas formas de intromisión en los derechos fundamentales de las personas
2. El derecho a la libertad física o de movimientos, o libertad ambulatoria
3. El derecho a la integridad física
4. El derecho a la intimidad: de la intimidad corporal a la intimidad genética
4.1. La intimidad corporal
4.2. La intimidad genética
4.3. Bases de datos genéticos y derecho fundamental a la protección de datos (remisión)
5. El derecho a la libertad religiosa
6. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

IV LA VINCULACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LEGALIDAD, DE INTERVENCIÓN JUDICIAL Y DE PROPORCIONALIDAD

1. La posibilidad de limitar los derechos fundamentales
2. El principio de legalidad o reserva de ley
3. El principio de intervención judicial a través de resolución motivada
4. El principio de proporcionalidad: fundamento, contenido y consecuencias

V EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL USO DE PERFILES DE ADN EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

1. El nuevo régimen legal en el proceso penal
1.1. Consideraciones generales
1.2. La recogida de vestigios biológicos dubitados o “supuestamente” indubitados del lugar del crimen o de otros lugares sin el consentimiento del sujeto fuente (muestras biológicas abandonadas)
1.2.1. Un régimen legal confuso
1.2.2. Pertinencia de la autorización judicial para la obtención de muestras sin intervención corporal
1.2.3. Efectos jurídicos que pueden derivarse de la falta de intervención judicial en la recogida del vestigio biológico
1.2.4. Necesidad de autorización judicial para el análisis de las muestras biológicas tomadas sin dicha autorización
1.3. La recogida de vestigios biológicos “supuestamente” indubitados no abandonados sin el consentimiento del sujeto fuente
1.4. La obtención de vestigios biológicos indubitados del sospechoso con su consentimiento. Especial referencia al recurso de revisión
1.5. La obtención de vestigios biológicos indubitados del sospechoso sin su consentimiento
1.5.1. La intervención judicial ante la negativa del sospechoso a entregar voluntariamente una muestra biológica
1.5.2. ¿Existe una obligación de sometimiento a la prueba pericial genética? Efectos legales de la negativa del sospechoso a someterse a la pericia genética
1.6. La obtención de vestigios biológicos indubitados de terceras personas
2. La creación de la Comisión Nacional sobre el uso forense del ADN
3. Breve reflexión final

VI BASES DE DATOS DE IDENTIFICADORES DE ADN CON FINES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (I). ASPECTOS GENERALES

1. Los bancos de material biológico humano: sus clases y sus diferencias
1.1. Sobre el posible uso forense de muestras biológicas no destinadas a la investigación policial
1.2. Archivos de perfiles de ADN con fines de investigación criminal
1.3. Registros de desaparecidos
1.4. Los bancos de datos genéticos poblacionales
1.5. Biobancos de muestras biológicas para investigación biomédica
2. Objetivos específicos de las bases de datos de perfiles de ADN para investigación criminal
3. Derechos fundamentales involucrados
4. Principios regulativos de las bases de datos de perfiles de ADN
4.1. Principios generales
4.2. Elementos subjetivos: características de las personas incluidas
4.3. Clases de delitos que dan lugar a la inscripción
4.4. Permanencia de los datos en el archivo
4.5. Funcionamiento y gestión del archivo
5. Derecho europeo, comunitario y comparado
5.1. El desarrollo de bases de datos e intercambio de información en el espacio europeo. El Tratado de Prüm
5.2. Un caso judicial europeo relevante sobre la permanencia en las bases de datos: el caso S. y Marper contra el Reino Unido
5.3. Derecho comparado: algunos ejemplos

VII BASES DE DATOS DE IDENTIFICADORES DE ADN CON FINES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (II). DERECHO ESPAÑOL

1. Antecedentes y desarrollo normativo sectorial
1.1. Antecedentes prelegislativos
1.2. Soporte normativo hasta la promulgación de la ley vigente
1.3. Creación de los ficheros policiales de perfiles de ADN y de vestigios biológicos
1.3.1. Cuerpo Nacional de la Policía
1.3.2. Guardia Civil
1.3.3. Policías autonómicas
2. El régimen legal establecido por la Ley Orgánica 10/2007
2.1. Ámbito de aplicación
2.2. Objetivos
3. Aspectos generales: unificación de bases de datos y dependencia orgánica
4. Sujetos de la base de datos
4.1. Sujetos pasivos: personas cuyo perfil se incorpora a la base de datos
4.2. Sujetos activos: responsables de la inscripción en el registro
5. Objeto de la base datos: clases de datos inscribibles, tipos de identificadores y condiciones de inscripción de los datos
5.1. Clases de datos inscribibles
5.2. Tipos de identificadores
5.3. Perfiles realizados partir de muestras obtenidas con o sin el consentimiento del interesado
5.4. Perfiles inscribibles en atención al delito investigado
5.4.1. Todos los delitos graves
5.4.2. Delitos que atentan a bienes jurídicos personalísimos
5.4.3. Delitos contra el patrimonio en los se ha empleado violencia en sentido amplio
5.4.4. Delitos vinculados con la delincuencia organizada
6. Calidad y seguridad de las muestras, los análisis y los datos
6.1. Calidad de las muestras
6.2. Acreditación de los laboratorios
6.3. Seguridad de los ficheros
7. Acceso y cesión de los datos
7.1. Acceso (o uso): delimitación en el caso de Jueces y Fiscales
7.2. La cesión de los datos
7.2.1. Cesión a las autoridades de terceros países
7.2.2. Cesión a las Comunidades Autónomas
7.2.3. Cesión al Centro Nacional de Inteligencia
8. Cancelación de los registros
8.1. Colisión aparente de normas: la determinación de la ley de aplicación preferente
8.2. Cancelación de oficio
8.2.1. Por prescripción del delito
8.2.2. Por cancelación de los antecedentes penales
8.2.3. Por fallecimiento del sujeto inscrito
8.3. Por el ejercicio del derecho de cancelación por parte del interesado
8.4. Cancelación de datos de personas de identidad desconocida
9. Derechos de acceso y rectificación
10. Reflexiones finales

ANNEXES

LEGISLATION

CASE LAW NOTES

BIBLIOGRAPHY

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